Le Trésor sort l’artillerie lourde
Le 14 juin 2024, le département du Trésor américain a frappé fort en publiant un ordre final visant l’exchange crypto MEXC Global. L’action, menée via son Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert – crypto ou fiat – vers ou depuis MEXC et ses entités affiliées, avec une prise d’effet prévue 30 jours après la publication au Federal Register. Cette mesure s’inscrit dans une offensive plus large contre les flux financiers jugés menaçants pour la sécurité nationale, notamment ceux liés à la Russie, l’Iran et la Corée du Nord.
L’ordre ne se limite pas à l’entité principale basée aux Seychelles mais cible aussi plusieurs filiales, dont MEXC Estonia OÜ et GIDA Technology AG en Suisse. Les autorités américaines invoquent la section 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act pour justifier cette exclusion du système financier US, qualifiant MEXC de “préoccupation principale de blanchiment d’argent” en lien avec le financement illicite russe. Le signal envoyé est clair : les plateformes offshore soupçonnées de faciliter des flux douteux n’auront plus accès à la liquidité américaine.
16 milliards : le chiffre qui choque
Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC aurait permis le passage d’au moins 16 milliards de dollars liés à des activités illicites, selon les chiffres avancés par FinCEN.
Dans le détail, près de 1,5 milliard auraient servi à contourner les sanctions imposées à la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. D’autres montants suscitent également l’inquiétude : environ 22 millions auraient transité au profit direct de la Banque centrale iranienne et du Corps des Gardiens de la révolution islamique. Le stablecoin A7A5 est aussi cité dans l’affaire, avec près de 200 millions de dollars impliqués dans des transactions suspectes.
La plateforme aurait continué à traiter avec deux exchanges russes sanctionnés – Garantex et Grinex – jusqu’en juin 2026, malgré les avertissements répétés des régulateurs internationaux. Ce cumul d’opérations place MEXC au cœur d’un réseau complexe mêlant évasion de sanctions, financement du terrorisme et cybercriminalité.
MEXC qualifié de menace prioritaire
Le label “primary money laundering concern” attribué par FinCEN propulse MEXC dans la catégorie des menaces majeures pour l’intégrité financière mondiale.
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Réactions immédiates et conséquences concrètes
L’annonce a provoqué un exode massif sur la plateforme : selon DeFiLlama, plus de 126 millions de dollars ont quitté MEXC en seulement vingt-quatre heures autour du 6 novembre. Pourtant, la société affirme que ses services restent opérationnels et que les fonds des clients sont “sécurisés”. Elle précise également que l’ordre ne gèle ni ne saisit les actifs détenus sur la plateforme ; il vise uniquement les relations avec les institutions financières américaines.
Face à ces accusations graves, le CEO Vugar Usi a indiqué que MEXC lançait un audit indépendant sur ses dispositifs anti-blanchiment et sanctions. Il insiste sur le fait que l’activité globale n’est pas directement menacée hors États-Unis. Mais une enquête interne aurait déjà mis en lumière des failles importantes dans leurs contrôles de conformité, malgré des politiques affichées contre le service aux clients issus de juridictions sanctionnées.
Chez cryptoslate.com on note que MEXC détenait environ 4,35 milliards de dollars d’actifs suivis au moment où les mesures ont été annoncées.
Jusqu’en 2026, MEXC sous surveillance
L’échange crypto reste sous le radar des autorités internationales alors que plusieurs régulateurs – dont la FCA britannique en mars et la SFC hongkongaise cette année – ont déjà émis des avertissements contre ses pratiques ou son absence d’agrément local.
Les zones de vigilance
L’ordre du FinCEN interdisant aux institutions financières américaines de traiter avec MEXC entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register, et toute réaction officielle de MEXC à cette mesure reste incertaine à ce jour. Si MEXC ne parvient pas à rassurer ses clients ou à renforcer ses contrôles de conformité avant cette échéance, de nouveaux retraits massifs pourraient survenir, comme les 126 millions de dollars sortis en 24 heures début novembre.