Réseaux de scams crypto : un vaste démantèlement vise les victimes russophones aux États-Unis

Ce qui a permis le démantèlement

Après trois ans d’enquête, les procureurs de Brooklyn et le FBI ont réussi à mettre hors service 241 sites web et 112 serveurs liés à une fraude massive en cryptomonnaie.

Les autorités ont procédé à la saisie ou à la perturbation non seulement des plateformes frauduleuses mais aussi des logiciels et bases de données contenant les informations personnelles des victimes, une approche qui vise à empêcher toute relance rapide du réseau par ses opérateurs.

Les techniques d’approche des victimes

Le mode opératoire du réseau était rodé : les victimes étaient d’abord ciblées via des publicités Facebook rédigées en russe, puis aiguillées vers un “conseiller” parlant leur langue. Ce dernier guidait chaque cible pour ouvrir un compte sur une fausse plateforme crypto, en simulant un accompagnement personnalisé afin de renforcer la crédibilité de l’offre. Une fois la confiance installée, il incitait la victime à acheter des cryptomonnaies et à les transférer vers le site frauduleux.

Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, elles se heurtaient systématiquement à un blocage du compte ou se voyaient réclamer le paiement de taxes ou frais fictifs. Dans certains cas, quelques semaines après l’arnaque initiale, les fraudeurs recontactaient leurs cibles pour leur proposer — contre rémunération — de récupérer prétendument les sommes perdues.

Un engrenage redoutable qui a permis au réseau de voler des dizaines de millions de dollars.

Explosion des pertes crypto signalées au FBI

Les chiffres publiés par le FBI illustrent l’ampleur croissante du phénomène : rien qu’en 2025, les pertes liées aux arnaques d’investissement en cryptomonnaies ont atteint 11,4 milliards de dollars aux États-Unis. Ce montant représente une hausse notable de 22 % par rapport à l’année précédente. Plus frappant encore, environ 84 % des 8,65 milliards de dollars de pertes d’investissement signalées au FBI cette même année sont attribuables à ce type d’escroquerie.

Le démantèlement du réseau ciblant les russophones ne constitue qu’un exemple parmi tant d’autres d’une tendance alarmante qui touche désormais toutes les communautés linguistiques et culturelles du pays.

Les montants saisis restent modestes

Malgré l’ampleur du préjudice estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, seulement 300 000 dollars ont été saisis jusqu’à présent par les autorités américaines. Ce montant reste faible au regard du volume total dérobé par le réseau. D’après decrypt.co, cette somme ne représente qu’une fraction minime des fonds détournés via ces plateformes frauduleuses depuis leur mise en place.

Avant cette opération récente, près de 400 autres domaines liés à la même escroquerie avaient déjà été fermés ou rendus inopérants lors d’actions précédentes menées par le bureau du procureur. La récupération intégrale des sommes volées demeure donc incertaine pour la majorité des victimes.

Pas d’arrestations, mais l’enquête continue

Aucune arrestation n’a été annoncée lors du coup de filet mené la semaine dernière. Les responsables présumés du réseau opèrent depuis différents pays et bénéficient souvent d’une couverture juridique ou logistique offerte par certains hébergeurs basés en Europe de l’Est. L’opération s’est donc concentrée sur la neutralisation technique du réseau plutôt que sur une action judiciaire immédiate contre ses membres.

Les facteurs de risque à venir

Aucune arrestation n’a été réalisée lors de l’opération annoncée mercredi dernier par les procureurs de Brooklyn et le FBI, ce qui laisse incertain le démantèlement complet du réseau derrière les 241 sites et 112 serveurs saisis ; si les opérateurs restent actifs, de nouvelles tentatives d’arnaques pourraient survenir immédiatement malgré la saisie d’environ 300 000 dollars.